米乐yy易游官方网站 公司治理

YY易游体育重视与股东、客户、员工、当地社区等各利益相关者的关系，在集团的使命/愿景/价值观下，正在实施2022至2026财年福友共享价值中期管理计划。为了实现2026年制定的管理目标，我们认为开展诚实、公平的企业活动是企业治理的基础，也是最重要的问题。

扶余租赁制定了《企业管治指引》，以《企业管治守则》的宗旨和精神为基础，规定了企业管治框架和运营政策。除了企业管治的基本理念外，《企业管治指引》还规定了各监督和执行职能的框架和运营政策，以及各自的角色和职责。我们以此为基础开展企业活动，以实现整个集团中长期的可持续发展并提高企业价值。

请参阅《公司治理准则》了解详情。

福友租赁是一家设有审计委员会的公司。我们有两名外部公司审计师来确保独立性。此外，我们还任命了四名外部董事，以确保董事会的独立性，并从外部角度对业务执行进行监督和建议，努力完善董事会的监督职能。

此外，通过引入执行董事制度，我们能够通过管理监督职能和业务执行的分离来加快决策速度并提高管理效率。

详情请参阅公司治理报告。

公司三分之一以上董事为独立外部董事，并由一名非执行内部董事担任董事长。非执行董事占董事会比例过半，从而实现执行与监督的分离。除了审议和决定业务计划和风险管理等重要事项外，委员会还报告非财务目标（二氧化碳减排贡献率、敬业度指标改善率等）等与可持续发展和CSV相关的政策和进展情况以及各业务领域的计划进展情况，并监督董事和执行董事的职责执行情况。

2024 财年，董事会召开了 11 次会议。出席率99%（*一名董事缺席一次）。

为确保提名、薪酬等决策过程的客观性和独立性，特设立本委员会，作为董事会自愿咨询机构，其主席和委员会成员均为非执行董事。委员会审议董事、监事候选人的选任和解聘、董事的报酬、行长、董事的继任规划、董事会有效性评价等事项，并向董事会报告。报告内容须经全体出席委员同意后确定，如未能获得全体委员同意，则以多数委员同意为准。

2024财年，提名与薪酬咨询委员会召开了五次会议。出席率为96%（*一名委员缺席一次）。

各公司审计师根据审计委员会制定的审计计划，通过参加重要会议、查看重要文件、调查业务运营和资产、听取会计审计师和内部审计部门的审计结果，对董事履行职责的情况进行审计。公司审计人员与内部审计部门、内部控制部门密切配合进行审计，从而完善审计体系。根据监事的要求，我们安排了员工（也在董事会办公室工作）协助监事。

2024 财年，公司审计委员会召开了 14 次会议。出席率100%。

董事会、审计委员会等会议的出席情况（2024 财年期间截至 2025 年 6 月 24 日的管理人员状况）

福友租赁的管理委员会由董事总经理以上级别的管理人员、企业企划部经理、人力资源部经理以及主要关联公司的总裁组成，专职企业审计师也随时出席。

原则上每月至少召开一次会议，讨论有关总裁和代表董事的业务执行和落实措施的决策以及内部控制等重要事项，目的是提高经营决策的质量并加快决策速度。

2024 财年，我们召开了 20 次管理会议。

福友租赁设立合规委员会，由合规官担任主席，集团法律与合规部负责人担任副主席，公司相关部门总经理及境内外子公司负责经理为常务委员，外部律师为外部委员。此外，专职监事和国内子公司的总裁以观察员身份参加该委员会。该委员会每季度召开一次会议，审议讨论合规体系建设及年度合规相关计划推进等事宜。该委员会审议和讨论的事项向董事会和管理委员会报告，并采取措施完善和强化合规体系。

福友租赁设立集团审计部（11人）作为内部审计部门。集团审计部对各分支机构和主要子公司进行运行审计，确保内部控制可靠运行，发挥有效性验证作用。这些业务审计的结果每次均由集团审计部直接向总裁和审计与监事会报告，并且每年两次向董事会、审计与监事会和执行委员会报告。

福友租赁从遵守法律、公司章程、及时适当应对各种风险、确保管理透明度和效率、确保财务报告的可靠性等角度，建立了整个集团的内部控制体系。

内部审计部门、企业审计师、会计审计师通过信息交换共享各自的审计结果，监控内部控制体系的制定和运行状况。此外，我们在每个会计年度末的董事会会议上报告内部控制体系的运行状况，并根据结果不断改进。

我们正在实施各种举措，以确保董事会会议上的讨论活跃且具有实质性。关于董事会整体有效性的分析和评价，我们对全体董事和监事进行了问卷调查，并根据需要进行了访谈，经以独立外部董事为主的提名与薪酬咨询委员会（秘书处由企业律师协助）审议和报告后，董事会做出了决议。

评估项

• 1
  董事会的组成等
• 2
  董事的监督和执行
• 3
  董事会管理
• 4
  外部官员的支持系统
• 5
  摘要

董事会的规模与构成、职能与作用、管理等评价项目是适当的，确认了其有效性。但需要继续稳步推进完善董事会职能的措施，使其更加牢固，并根据内外部环境的变化不断进行审查。

我们通过采取具体措施解决上一年发现的问题，取得了一定的改进。在此基础上，我们将继续解决上一财年发现的问题，通过报告集团治理体系和风险管理体系来改善董事会的运作，从中长期角度深化业务组合和业务领域战略的讨论，进一步加强对外部董事的培训机会等，力求在下一财年及以后进一步提高董事会的有效性。

公司正在努力建立支持系统，例如为外部管理人员提供进行管理监督和审计所需的信息。具体来说，我们向外部管理人员提供董事会和监事会会议提案的提前通知、对向董事会提交的提案的预先说明、提供经营会议的材料和会议记录、旁听部门和门店经理的会议、召开现场检查会议以及提供参加外部研讨会的机会。董事会办公室的三名人员已被任命为外部官员，负责这些秘书职能。我们将继续支持深化讨论，同时考虑外部官员的要求和意见。

福友租赁正在推动各种举措来加强公司治理。

我们自 2015 年以来的举措如下。

扶余租赁的公司治理指引规定了董事和审计师的资格以及提名/解雇程序。董事和监事会的选任人选为品德优良、有见识、能力强、经验丰富、道德水准高的人士，提名过程考虑到多样性，不分性别、年龄、国籍等。为了确保公平和透明，董事和监事的候选人由董事会经提名与薪酬咨询委员会审议后确定，其中大多数由独立外部董事组成（监事的候选人由董事会确定）经监事会同意）。

本公司根据东京证券交易所制定的《上市管理方针等》中规定的独立性标准，在《公司治理准则》中制定了有关外部董事和外部监事的独立性的标准。

为了稳步实施集团中期管理计划并实现其目标，考虑到每位董事和审计师的专业知识和经验，下表列出了特别期望的领域。

（截至 2025 年 6 月 24 日）

福友租赁的薪酬体系增加了高管薪酬与公司业绩和股东价值之间的联系，从而提高了改善业绩和股价上涨的动力和士气，确保业绩稳定增长，提高了企业价值。在确定高管个人薪酬时，我们的基本政策是根据每个岗位职责设定适当的水平。

除了作为固定薪酬支付的基本薪酬外，我们还引入了与绩效挂钩的薪酬和股票薪酬（董事会福利信托 (BBT)）作为可变薪酬。
基于绩效的薪酬是根据综合业务绩效、对公司绩效的贡献以及解决中长期管理问题的努力来确定的。股票薪酬是一种旨在明确薪酬与公司股票价值之间的联系，并提高为中长期业绩改善和企业价值增加做出贡献的意识的制度。

考虑到上市公司平均薪酬比例，薪酬比例和浮动薪酬明细如下图所示。
此外，董事薪酬由提名和薪酬咨询委员会讨论，以提高透明度和客观性。

不执行业务的内部董事获得固定报酬和股票报酬，而担任审计师和监事的外部董事不熟悉绩效报酬或股票报酬，因此他们只获得固定报酬。

请注意，我们的内部规定规定，如果董事给公司造成重大不利或有不当行为，基本薪酬和绩效薪酬将被减少或不支付，并取消获得股票薪酬的权利。